İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 211 şüpheli hakkında adli süreç başladı. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Operasyonda gözaltı sayısı 211'e ulaştı
İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor. Çalışmalara Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de katkı sağlıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarda 10 şüpheli daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 201'den 211'e çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 157 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce adliyeye gönderilen 54 şüpheliyle birlikte toplam 211 kişinin adli süreci devam ediyor.
25 şirkete bağlı çağrı merkezleri tespit edildi
Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı yapısına ilişkin 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi.
Bu yapıları yöneten şüpheliler de tespit edilirken, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı ortaya çıkarıldı. Çağrı merkezleri ile finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlenmesi sonucu 191 şüpheli gözaltına alındı.
1,5 milyar liralık malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki malvarlıkları hakkında işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 80 araç ve 12 mülke el konulurken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.
İlk operasyonda 191 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerinde bulunamayan 10 zanlının da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanmasını sağladı.
Şüphelilerin farklı ülke vatandaşları olduğu belirlendi
Gözaltına alınan kişiler arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının bulunduğu öğrenildi. Diğer 25 şüphelinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.
