İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulması kararı verildi.
11 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
Savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine yapılan başvuruda, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulması talep edildi.
Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.
Gözaltındaki şüphelilerin adliye işlemleri sürüyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yakalanan 20 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin de sürdüğü aktarıldı.
MASAK'tan mali verilerin incelenmesi istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Ayrıca yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturmada bazı şüpheliler tutuklandı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanmıştı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da tutuklandığı bildirilmişti.
