İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
MASAK'tan mali veriler talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Talep kapsamında şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi de yer aldı. Ayrıca yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı
Başsavcılığın soruşturması kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.
Dün sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmişti. Bu üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Dün adliyeye gönderilen şüpheliler arasında yer alan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı alınmıştı.
Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti. Bu kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 26'ya yükselmişti.
