İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin adli süreçleri tamamlandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.
Hakimlik, savcılığın tutuklama talebini kabul ederek 5 şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.
Sermaye piyasası işlemleri soruşturması sürüyor
Başsavcılığın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.
Şirketin paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı ve firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Şirket yöneticilerinin mal varlıklarına ilişkin inceleme yapıldı
Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları dondurulmuştu.
Söz konusu varlıkların kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya değerinin azaltılmasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazılar gönderilmişti.
İlgili kurumlara ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiği bildirilmişti.
Yurt dışı para ve kripto transferleri mercek altına alındı
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerdeki tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ile kripto varlık transferleri dahil olmak üzere bütün para giriş ve çıkışlarının ham veri şeklinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesiyle, bu kişiler aracılığıyla yurt dışına para gönderilip gönderilmediğinin veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yapıldı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, şüpheliler Emre Tezmen ile Alper Öztürk'ün makam odalarında da arama gerçekleştirmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı'nın yanı sıra Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Soruşturmanın devamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.
