İstanbul’da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini şirketler üzerinden kontrol ettikleri ve yabancı banka kartlarıyla POS cihazlarında hayali işlemler yaparak suç geliri elde ettikleri öne sürülen 112 sanığın yargılanmasına başlandı.
Duruşma İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü.
Duruşma cezaevi yerleşkesinde görüldü
Duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar ile avukatları katılırken, tutuksuz sanıkların da salonda hazır bulunduğu belirtildi. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu ve yargılamaya geçildi.
Mahkeme sürecinde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Suç örgütü iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yargılandığı belirtildi. Merkez Bankası ve Maliye Hazinesi ise dosyada “suçtan zarar gören” olarak yer aldı.
İddianamede örgütün merkezinde Muharrem Dağ’ın bulunduğu, para transfer sistemlerinin yönetiminde aktif rol aldığı ve örgütsel yapının koordinasyonunu sağladığı öne sürüldü.
Aile bağlantılı yapı ve paravan şirketler
Soruşturma dosyasında örgütün “Dağ”, “Elçiboğa”, “Acar” ve “Kaya” aileleri etrafında şekillendiği, akrabalık ilişkilerinin güven ve kontrol mekanizması olarak kullanıldığı iddia edildi.
Ayrıca Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve ANKA Group gibi şirketlerin paravan yapı olarak kullanıldığı, yüksek işlem hacmine sahip olmalarına rağmen gerçek ticari faaliyetlerinin bulunmadığı ileri sürüldü.
POS cihazları üzerinden hayali işlem yapıldığı iddia edildi
İddianamede, suç gelirinin temel kaynağının gerçek mal veya hizmet satışı olmadan yabancı kredi kartlarıyla POS cihazları üzerinden yapılan fiktif işlemler olduğu belirtildi. Bu yöntemle elde edilen paranın kayıt dışı şekilde dolaştırıldığı ve uluslararası para transfer ağı kurulduğu iddia edildi.
Ayrıca asgari ücretli kuryeler ve akraba hesapları üzerinden para akışının gizlendiği, bu yöntemle iz kaybı yaratılmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Ağır hapis talebi
İddianamede örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Abdulvahap Dağ, Mehmet Ferah Dağ ve Muharrem Dağ için 14 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, 109 sanık için “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “tefecilik”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “izinsiz faaliyette bulunma” suçlarından 8 ila 28 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
Davanın görülmesine devam edilirken, sanıkların savunmalarının alınmasının sürdüğü bildirildi.
