Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni yetkiler veriliyor. Yeni düzenleme ile MASAK, şüpheli banka hesap hareketlerini anlık olarak izleyebilecek ve gerekirse hesapları anında dondurabilecek.
Meclise Yeni Düzenleme Geliyor
NTV'de yer alan habere göre, söz konusu düzenlemenin Meclis'in yeni yasama döneminde, 11. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor. Yasal değişiklikle birlikte MASAK'ın mevcut yetkileri önemli ölçüde genişletilecek.
Mali Eylem Görev Gücü Kriterleri Türkiye Mevzuatına Giriyor
Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklamayla mücadele kapsamında önerilen yeni kriterler, MASAK mevzuatına entegre edilecek.
Şüpheli Hesap Hareketlerine Yakın Takip
Yeni düzenlemeyle birlikte: banka hesaplarındaki olağandışı para hareketleri MASAK tarafından yakından takip edilecek.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"da yer alan şüpheli işlem bildirimine dair maddeler yeniden düzenlenecek.
Bildirim, bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yasal altyapı, anlık takibi mümkün kılacak şekilde geliştirilecek.
MASAK’a Anlık Müdahale Yetkisi
MASAK, yeni teknolojilerin de desteğiyle birlikte şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edebilecek ve gerekirse işlemi durdurabilecek ya da ilgili hesabı anında dondurabilecek.
Bu kapsamda, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemler daha sıkı denetim altına alınacak.
Maddi Gücün Üzerindeki İşlemler Hedefte
Özellikle, kaynağı açıklanamayan ya da kişinin gelir düzeyinin üzerinde görülen para hareketleri anında tespit edilip müdahale edilebilecek. Bu işlemler için gerekli olan hukuki ve teknik zemin, yeni yasa teklifi ile oluşturulacak.
MASAK’a yönelik yeni yetkileri içeren teklifin 2025 Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.
