İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, finansal sistemin güvenliğini sarsan dev bir şebekeyi çökertti. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen "suç gelirlerini aklama" faaliyetleri, TCMB ve MASAK raporlarıyla ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şebeke; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara parayı, Papel'in sunduğu elektronik para ve ödeme hizmetleri altyapısını kullanarak finansal sisteme soktu. Sistematik şekilde paranın nakline aracılık edildiği, paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden transferler yapıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesi için özel yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları geliştirildiği belirlendi. Bu şüphelilerin "para nakline aracılık etme" suçunu sistematik olarak işledikleri raporlara yansıdı.
8 ilde eş zamanlı baskın: 41 gözaltı
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyale ve finansal delile el konuldu. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin tüm malvarlıklarına el koyma kararı uygulandı.
TMSF kayyım olarak atandı
Soruşturmanın en kritik halkası olarak, delillerin korunması ve finansal güvenliğin sağlanması amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Şirketin yönetimi tamamen TMSF denetimine geçti.
