PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Yasa Dışı Bahis ve Forex gelirleri mercek altında
Soruşturmanın ilk aşamasında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
İlk operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı
Bu tespitler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yazılım ve bilişim personeli de gözaltında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyon başlatıldı. Başsavcılık, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettiklerini tespit etti.
6 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri iddia edildi.
Arama ve el koyma işlemleri yapıldı
Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı.
