Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi.
Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, BMGK'nin ilgili listeleme kararları doğrultusunda Türkiye'de uygulanacak tedbirlerin kapsamı ve esasları düzenlendi.
Yaptırım listesindeki işlemler MASAK'a bildirilecek
Düzenlemeye göre yükümlüler, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmekle yükümlü olacak.
Ayrıca söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekecek.
Düzenlemenin amacı ne?
Tebliğde düzenlemenin amacı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.
BMGK kararları MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararlarıile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.
Böylece BMGK tarafından alınan ilgili listeleme kararları ve bunlara ilişkin bilgiler kamuoyuna ilan edilmiş olacak.
Yükümlülükler yeniden düzenlendi
Tebliğin önemli düzenlemelerinden biri de yükümlülerin sorumluluklarına ilişkin oldu.
Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat kapsamında listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirecek.
Ayrıca bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması zorunlu olacak.
Düzenleme hangi mevzuata dayanıyor?
Yeni düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelikhükümlerine dayandırıldı.
Düzenlemeyle, BMGK'nin yaptırım listelerine ilişkin kararların Türkiye'de uygulanması sırasında yükümlülerin yerine getireceği bildirim ve işlem erteleme süreçlerine ilişkin esaslar belirlenmiş oldu.
