Küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla mücadele edilmesi ve ulusal adli-idari süreçlerin etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" yürürlüğe girdi.
"En önemli amaç suçluları gelirden mahrum bırakmak"
Genelgede, bu alandaki mücadelenin en temel amaçlarından birinin suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı.
Bu doğrultuda, ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin gerek vakalar bazında gerekse suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordineli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Adli birimlerin ise soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Önleyici tedbirlerin başat unsurlar olduğuna dikkat çekilen genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliriyle mücadelenin başat unsurları arasındadır."
Suçla etkili mücadele amacıyla ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının uluslararası pek çok sözleşmeye konu olduğu hatırlatılan genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarına işaret edildi. FATF'ın hem teknik uyum hem de etkililik kriterlerinin, ülkelerin ulusal mücadele stratejilerine sahip olması gerektiğine dair düzenlemeleri de barındırdığı aktarıldı.
Daha önce 17 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021-2025 dönemi strateji belgesinin uygulama süresinin sona ermesi üzerine, sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni belgenin oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni döneme ait belgenin MASAK’ın resmi internet adresi (www.masak.hmb.gov.tr) üzerinden yayımlanacağı bildirildi.
Risk değerlendirmesi çalışmaları MASAK koordinasyonunda yürüyecek
Strateji Belgesi'nin, ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunduğu belirtildi. Belgede; adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politikalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsendi.
Genelge uyarınca, daha önce 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelge çerçevesinde başlatılan "FATF 4. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları", yeni strateji döneminde de MASAK koordinasyonunda ve diğer ilgili kurumların katılımıyla yürütülmeye devam edecek.
