İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.
3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi
Sulh ceza hakimliği, Özkan, Uygun ve Kırmızı'nın tutuklanmasına hükmetti.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklanmış oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi de istendi.
Daha önce 9 şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi daha önce tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında da arama gerçekleştirmişti.
14 şüpheli daha tutuklanmıştı
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca 14 şüpheli daha yakalanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklananların isimleri şöyle sıralanmıştı:
“Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.”
Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
