İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, fon hareketlerine ve usulsüz para transferlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama dalgası yaşandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 14'ünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Sulh ceza hakimliğinin kararıyla cezaevine gönderilen şüphelilerin Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki sorgu ve ifade işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Operasyonun başlangıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül’de gönderdiği müzekkereye dayanıyor. Başsavcılık söz konusu yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu gruplara bağlı alt şirketlerin yönetim kadrolarının incelenmesini istemişti. Müzekkerede, bahsi geçen şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti ile 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin, ayrıca tüm hesap hareketlerinin ham veri halinde ivedilikle savcılığa iletilmesi talimatı verilmişti.
Yürütülen takip ve incelemelerin ilk dalgasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınan isimlerden Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Emre Tezmen ile Alper Öztürk'ün ofislerinde polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Soruşturmanın ikinci safhasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler yakalanmış, ardından operasyonun devamında 14 zanlı daha gözaltına alındı.
