Türk vatandaşlığı edinme sürecinde muvazaalı gayrimenkul satışları gerçekleştirdiği ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları hazırladığı belirlenen 73 şüpheli yakalandı.
Usulsüz vatandaşlık işlemleri incelemeye alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edinen yabancı uyrukluların belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma, bilirkişi ve MASAK raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “göçmen kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçları kapsamında gerçekleştirildi.
Gayrimenkul satışlarında usulsüzlük tespit edildi
İncelemelerde, Türk vatandaşlığına başvurmak için gereken miktardaki dövizin Türkiye'ye fiilen getirilmediği halde para hareketleri gerçekleşmiş izlenimi oluşturularak muvazaalı gayrimenkul satışları yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Ayrıca gerçeği yansıtmayan yüksek bedelli ekspertiz raporlarının hazırlandığı ve bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı tespit edildi. Söz konusu işlemler nedeniyle devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
73 şüphelinin tamamı yakalandı
Elde edilen tespitlerin ardından 73 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aranan şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları da değerlendirildi.
Gayrimenkul işlemlerinde usulsüzlük tespit edildi
Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden alınan kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgeler birlikte incelendi. İncelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, gayrimenkul alım satımlarının ise aracı şirketler veya satıcıların mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.
Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları hazırlanarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler yapıldığı da kaydedildi.
Bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirtilen açıklamada, bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ve eylem yönteminin ortaya çıkarıldığı ifade edildi. Soruşturmada suçta kullanılan paravan şirketlerin de belirlendiği aktarıldı.
Bin 70 kişinin vatandaşlığı için usulsüz işlem yapıldı
Başsavcılığın açıklamasında, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği bildirildi. Bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı olduğu anlaşılırken, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçları kapsamında 88 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait 78 adres ve şirkette arama yapılırken dijital materyallere, 2 bin 11 taşınmaza, Bağcılar'daki otele, 86 motorlu araca, 2 yata, 42 banka hesabına ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyum atandığı bildirildi.
