İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "fon soruşturması" kapsamında adli süreç hız kesmeden sürüyor. Soruşturma dahilinde gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen 20 kişilik listede piyasa aktörleri ve tanınmış isimler dikkat çekti. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp’in de yer aldığı bildirildi.
Hakimlik kararıyla cezaevine gönderilen şüphelilerin tam listesi şu şekilde kayıtlara geçti:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
Aynı dosya kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilileri Kerim Tosun ve Nuray Elmastaş ile Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
3 milyar TL'lik şüpheli para hareketi
Eylül ayı ortasında MASAK raporlarıyla derinleşen soruşturmada, daha önce Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve piyasada "Balıkçı İsmet" olarak anılan İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Yapılan mali denetimlerde, 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında yalnızca İsmet Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında olağandışı fon çıkışı gerçekleştirildiği saptanmıştı.
Soruşturmanın önceki dalgalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız üye Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Kilimci ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda finans yöneticisi tutuklanmıştı.
Milyarlık mal varlığına tedbir
Başsavcılığın talimatıyla 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlıklarına tedbir konuldu. Soruşturma sürecinde tespit edilen kara para aklama ve mal kaçırma girişimlerine karşı el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MASAK raporunda piyasa değeri 200-220 milyon TL olan beş lüks aracın soruşturmadan kaçırmak amacıyla toplam 26 bin TL gibi sembolik bedellerle üçüncü kişilere devredildiği belirlendi ve araçlara el konuldu.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 adet özel jet ile Serdar Turhan'a ait "LORETA" isimli lüks yata el konulurken, bu araçların toplam piyasa değerinin 1,8 milyar TL olduğu kaydedildi.
Beykoz'da üçüncü şahıslar üzerine tescil edilmiş ancak şüphelilere ait olduğu saptanan, yaklaşık 23-24,5 milyon dolar (1,2 milyar TL) değerindeki 5 lüks villa mülkiyet incelemeleri sonucunda adli tedbir kapsamına alındı.
Hedef Yatırım Bankası üzerinden İsviçre merkezli Swissquote'a aktarılmak istenen 40,9 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar TL) swap işlemi, karşılık dövizin hesaba geçmemesi ve şüpheli taahhüt niteliği taşıması gerekçesiyle MASAK ve BDDK koordinasyonuyla engellendi.
