İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda iştirak şirketi çalışanları tarafından gerçekleştirilen milyonluk dijital ve mali dolandırıcılık iddiası üzerine polis operasyon düzenledi. Gelen bir usulsüzlük ihbarını değerlendiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirketini ve çalışanlarını mercek altına aldı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin spor salonunun muhasebe kayıtları üzerinde yaptığı ilk incelemelerde, işletmenin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, gider kalemlerinde ise önceki dönemlere kıyasla artış olduğu tespit edildi. Bu finansal dengesizliğin ardından polis, mali kayıtları ve şüphelilerin hesap hareketlerini geriye dönük olarak detaylı incelemeye aldı.
Sistemi hackleyip kendi hesaplarını tanımlamışlar
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin akılalmaz dolandırıcılık yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Zanlıların, spor salonuna yeni üye kayıtları yapıldığı sırada resmi ödeme sisteminde yer alan üniversiteye ait hesap bilgilerini manipüle ettikleri belirlendi. Sistemdeki resmi hesapları silerek yerine kendi şahsi banka hesaplarını tanımlayan şüphelilerin, müşterilerden kart veya havale yoluyla alınan tüm üyelik ödemelerini doğrudan kendi ceplerine indirdikleri saptandı.
Kapasite fazlası kayıtla 4.4 milyon liralık haksız kazanç
Spor salonunun yasal kişi kapasitesinin çok üzerinde gizli üye kaydı aldıkları ve bu hayali/fazla kontenjandan elde edilen tüm nakit akışını da resmi kayıtlara yansıtmadan kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu ikili yöntemle şüphelilerin, üniversite iştirakini toplamda yaklaşık 4 milyon 400 bin lira zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları netleştirildi.
Öğretim görevlisi ve antrenörler de gözaltında
Hesap hareketlerindeki yoğun ve şüpheli para trafiğini somut delillerle sabitleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Aralarında spor salonunda görevli aktif antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.
Yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerden birinin dolandırıcılık organizasyonunu lider olarak yönettiği değerlendirilen kişinin eşi olduğu ortaya çıktı. Bir diğer şüphelinin ise usulsüzlüklerin ardından üniversitedeki görevinden istifa ederek, bir başka üniversitede öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam ettiği öğrenildi.
Emniyet müdürlüğündeki sorguları ve yasal işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından organize nitelikli nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
