Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Çapkanlar” suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı iddia edildi.
Yasa dışı bahis gelirlerine ilişkin mali inceleme tamamlandı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Çapkanlar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında kapsamlı inceleme gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporları, MASAK tarafından hazırlanan yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği aktarıldı.
Para transferlerinin kaynağının belirlenemediği belirtildi
Açıklamada, incelemeye konu para hareketlerinin kaynağının belirlenemediği ifade edildi. Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen transferlerin, şüphelilerin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin zaman içerisinde şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı, belirli tutara ulaştıktan sonra ise kripto varlık hesapları ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği bildirildi.
5 milyar lirayı aşan suç gelirinin aklandığı tespit edildi
Başsavcılık açıklamasında, yürütülen mali incelemeler sonucunda yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarındaki suç gelirinin bu yöntemlerle aklandığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine operasyon talimatı verildiği bildirildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da bulunduğu belirlenen 27 şüpheli ile Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 28 zanlı hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemi başlatıldı.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
