ABD hükümeti, tarihin en büyük kripto para operasyonlarından birine imza attı. Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği dev bir siber dolandırıcılık ve kara para aklama ağınakarşı harekete geçti.
Bu kapsamda toplam 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el konuldu. Operasyon, dijital para tarihinde bugüne kadar yapılan en büyük mali müdahalelerden biri olarak kayda geçti.
Siber Dolandırıcılık İmparatorluğu: Sahte Yatırımlar ve Zorla Çalıştırma Kampları
Savcılara göre Chen ve ekibi, kurbanlara internet üzerinden ulaşıp sahte yatırım vaadiyle kripto para transfer etmelerini sağladı. Elde edilen bilgiler, Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık kampının kurulduğunu ortaya koydu. Bu kamplarda zorla çalıştırılan kişiler, sahte sosyal medya hesapları üzerinden binlerce kişiyi kandırmaya zorlandı.
Mahkeme belgelerine göre, sadece iki merkezde bin 250 cep telefonu kullanılarak yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetildi. Dolandırıcıların, kurbanlarla güven ilişkisi kurmak için çalışanlara “çok güzel kadın fotoğrafları kullanmayın, daha inandırıcı olun” gibi talimatlar verdiği de ortaya çıktı.
Yaptırımlar ve El Koymalar: Lüks Yaşam Çökertildi
ABD ve İngiltere, Chen’e ve Prince Group’a bağlı şirketlere karşı eş zamanlı yaptırımlar uyguladı. İngiltere, Chen’in ağına ait 19 mülke el koydu. Bu mülklerden birinin değerinin yaklaşık 133 milyon dolar olduğu belirtildi.
Chen ve ekibinin, elde ettikleri gelirleri lüks yaşam için kullandığı; özel jetler, değerli saatler ve New York’taki bir müzayededen satın alınan Picasso tablosu gibi pahalı eserlere harcandığı tespit edildi.
ABD Adalet Bakanlığı: “İnsan Acısı Üzerine Kurulmuş Bir Suç İmparatorluğu”
ABD Adalet Bakanlığı’ndan John A. Eisenberg, Prince Group’u “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç imparatorluğu” olarak niteledi.
Chen Zhi Firarda: 40 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Hâlâ firari olan Chen Zhi, suçlu bulunması hâlinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.
