İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik geniş kapsamlı bir adli operasyon gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticelendirildi.
Bahis hesapları tespit edildi
Soruşturma birimleri tarafından dernek çalışanlarına ve üyelerine yönelik hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan geriye dönük incelemeler sonucunda şu şüphelilerin resmi mali profilleriyle uyumsuz, çok yüksek tutarlarda para hareketliliğinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlı transfer ağları gerçekleştirdikleri, şans oyunları ve yasal/yasa dışı bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak kumar oynadıkları ve bu yolla büyük miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyet güçleri, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.
Şüphelilere ait ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda; adli incelemeye tabi tutulmak üzere çok sayıda dijital materyal, yüksek miktarda nakit para, altın, çek, senet ve derneğin mali yapısına ilişkin çeşitli kurumsal doküman ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Dernek kurucusu Haluk Levent de gözaltına alınmıştı
Ahbap Derneği üzerinden yürütülen soruşturmanın ilk ayağında, derneğin kurucusu ve başkanı olan şarkıcı Haluk Levent de "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" isnatlarıyla Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Son yapılan operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 18'e yükselmiş oldu. Yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam ediyor.
