Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak nitelendirilen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu düzenledi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "liderliğini" Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketlere ilişkin MASAK raporu alındığı belirtildi.
Şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alındı
MASAK raporuna ilişkin Başsavcılık açıklamasında, şirketlerin birçoğunun 2020 ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamaya göre şirketlerin bir kısmında bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildi. Şirket bölünmelerinde ise yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulmasının tercih edildiği, bu şirketlerin çoğunlukla bölünen şirketten farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu kaydedildi.
"Finansal işlemlerin takibi zorlaştırıldı" iddiası
Başsavcılık, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığını, aktif bir ticari hayatlarının olmadığına ilişkin tespitler yapıldığını aktardı.
Açıklamada, buna rağmen şirketlerin sermayelerinin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemini finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Başsavcılık, bu yöntemin şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemek ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmak amacıyla kullanıldığının değerlendirildiğini bildirdi.
Yüksek miktarda nakit hareketleri tespit edildi
Şirketlerin önemli bölümünde çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler bulunduğu ve yüksek miktarda nakit sirkülasyonu gerçekleştiği belirtildi.
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı kaydedildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarlı paraların daha sonra başka şirketlere aktarıldığı da soruşturma kapsamında incelendi.
Sahte fatura ve vergi iadeleri de soruşturmada
Başsavcılık açıklamasında, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Çeşitli tüzel kişilerle yapılan yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca bazı şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı ifade edildi.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılık, toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltında
Operasyonda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık, 9 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiğini, diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.
