İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında yürütülen dev manipülasyon ve dolandırıcılık soruşturmasında çarpıcı bir usulsüzlük gün yüzüne çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait toplam piyasa değeri 200 ila 220 milyon lira arasında değişen 5 lüks otomobilin, el koyma tedbirlerini aşmak amacıyla 4 farklı kişiye yalnızca 26 bin 280 lira sembolik satış bedeliyle devredildiği belirlendi.
Mali Şube ve savcılık ekiplerinin titiz takibi sonucunda araçların devir işlemlerinin 7-8 Eylül tarihlerinde noterler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Savcılığın talimatıyla hileli devir işlemine konu olan lüks araçlara derhal el koyma kararı verildi. Kararın ardından yürütülen saha operasyonlarında söz konusu araçlardan 4’ü ele geçirilerek yediemin otoparkına çekilirken, kayıp durumdaki bir lüks aracın bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın fitili, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporuyla ateşlenmişti. Raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında organize biçimde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği resmen tespit edilmişti.
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı çok sayıda tepe yönetici ve yetkilinin tüm banka hesapları, taşınmazları ve mal varlıkları üzerine dondurma kararı koymuştu.
MASAK devrede: 2024’ten bu yana yapılan kripto ve yurt dışı transferleri inceleniyor
Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) kritik bir müzekkere yazdı. Yazıda; Pusula, Tera, Hedef ve Bulls grupları ile alt iştiraklerinin yöneticilerine ait tüm finansal hareketlerin deşifre edilmesi talep edildi.
Savcılık, şüphelilerin açık kimliklerinin tespit edilerek 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri döviz transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplardaki tüm nakit giriş-çıkışlarının ham veri şeklinde adli makamlara iletilmesini istedi.
26 kişi tutuklandı
Operasyonların ilk dalgasında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de yer aldığı çok sayıda finansçı tutuklanmıştı. Bu kapsamda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın genişleyen ikinci dalgasında ise gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklama kararıyla cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Son kararlarla birlikte borsa soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.
