İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik tedbir alınması istendi.
Banka ve noterlere bildirim talimatı gönderildi
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara iletilen yazıda, üç yöneticinin devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT ya da havale gibi işlemlerinin bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Yazıda, söz konusu kişiler tarafından olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması istendi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin de söz konusu yazıyı tüm üye banka ve noterliklere duyurması ve yapılan bildirim hakkında başsavcılığa bilgi vermesi gerektiği kaydedildi.
Olağan bankacılık işlemlerinin engellenmemesi istendi
Başsavcılığın yazısında, bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı.
Mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş ve fatura ödemeleri, kurum ödemeleri ile emekli aylığının kullanılması gibi olağan işlemlerin aksatılmaması istendi.
Buna karşılık işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltıcı nitelik taşıyan ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin başsavcılığa gecikmeksizin bildirilmesi gerektiği belirtildi.
Sermaye piyasası araçları dondurulacak
Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması istendi.
Ayrıca üç ismin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gecikmeksizin bildirimde bulunulması talep edildi.
Yapılan bildirimlere ilişkin bilgilerin de başsavcılığa iletilmesi gerektiği ifade edildi.
