İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Dağ Grup adı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon, bu sabah saatlerinde başladı ve birçok taşınmaz, araç, banka hesabı ile kripto para varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin, tefecilik, kara para aklama ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlarla ilişkilendirildikleri belirtildi.
Suçlamalar ve Operasyonun Geniş Çaplı Boyutu
NTV'nin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanacaklarını açıkladı. Ayrıca, 6493 sayılı kanuna muhalefetle suçlanan şüphelilerin gerçekleştirdiği hayali işlemlerle elde ettikleri suç gelirinin 1 milyar 300 milyon lira olduğu bildirildi.
Taşınmaz ve Araçlar Üzerinden Yapılan Operasyon
Operasyon kapsamında, şüphelilerin faaliyet gösterdiği şirketlere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri ve yasadışı yollarla büyük meblağlar elde ettikleri belirlendi.
Yasadışı İşlem Hacmi: 47 Milyar Lira
Operasyonla ilgili yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında kullanarak hayali işlemler gerçekleştirdikleri ve bu yolla toplamda 47 milyar lira üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Bu yöntemle elde edilen paraların büyük bir kısmı, fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet gibi gösterilmeye çalışıldı.
Tefecilik ve Kara Para Aklama Faaliyetleri
Özellikle tefecilik faaliyetlerinin ön planda olduğu belirtilen operasyon kapsamında, şüphelilerin tekelleştirilmiş para transferi yöntemleri ile büyük meblağlar kazandıkları ve kara para aklama operasyonları yürüttükleri belirlendi. Yasa dışı kazançların, ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı ve bunun da 1 milyar 300 milyon lira değerinde suç geliri oluşturduğu ortaya çıktı.
Ev ve İş Yerlerinde Yapılan Aramalar
Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve suçla bağlantılı belgelere el konuldu. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin suç faaliyetlerini kanıtlamak için önemli delillerin toplandığını ve soruşturmanın derinleştirildiğini ifade etti.
Temmuz Ayında Yapılan İlk Operasyonun Ardından İkinci Dalga
Aynı grup, temmuz ayında da benzer bir operasyonla gündeme gelmişti. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörleri üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında başlatılan operasyonda, 62 kişi gözaltına alınmıştı. O operasyonla ilgili yapılan incelemelerde, yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerle 50 milyar liralık bir hacim oluşturulduğu ortaya konmuştu. Temmuz ayında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyet yerleşkesinde sergilenmişti.
