İstanbul'da sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerem Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, iç denetçi Niyazi Derindağ, uzman Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yusuf Caf ile Tera Holding çalışanları Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki süreçleri sona eren şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta verecekleri ifadelerin alınmasına başlanması bekleniyor.
Soruşturma kapsamında mali veriler talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede ayrıca şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. Yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin de Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturmada daha önce tutuklamalar yapılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Daha önce gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler tutuklandı
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bu kişiler hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Adliyeye gönderilen şüpheliler arasında bulunan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verilmişti.
Aynı süreçte 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.
Tutuklu şüpheli sayısı 51'e yükselmişti
Soruşturmanın önceki aşamalarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden soruşturma kapsamında daha sonra 8 kişi gözaltına alınmış ve bu kişilerden 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin toplam sayısı 51'e ulaşmıştı.
yeni gözaltı kararları verildi
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da işlem yapılırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel için yakalama kararı çıkarılmıştı. Özel de daha sonra gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devam eden aşamalarında gerçekleştirilen işlemler kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında 45 firma ile 19 fonun üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirilmişti.
