İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak bir operasyon sonucu, COINO isimli kripto para platformuna büyük bir baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı, suçtan elde edilen 637 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu ve TMSF, COINO AŞ'ye kayyum olarak atandı.
Suçtan Elde Edilen Gelirler Yurt Dışına Aktarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu" soruşturması çerçevesinde, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde, COINO’nun 2024’ün temmuz-aralık döneminde 211 milyon TL, 2025’in ocak-mayıs dönemi arasında ise 11 milyar 948 milyon TL’lik bir para girişi yaptığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, 12 milyar 350 milyon TL’lik bir meblağın, yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlar da dahil olmak üzere tüzel kişilere gönderildiği, 282 milyon TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Daha şaşırtıcı bir bulgu ise, şirketin hesaplarından hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine yapılan büyük para transferleriydi. MASAK, COINO’nun hesabından 769 milyon 786 bin USDT tutarında kripto varlık girişi ve aynı miktarda kripto varlık çıkışı olduğunu belirledi. Önemli bir tespit ise 330 milyon USDT'nin (yaklaşık 13.9 milyar TL) hiç bir platformda kaydı olmayan cüzdanlara aktarılmasıydı.
COINO’nun hesaplarına gönderilen para transferlerinin büyük bir kısmının "yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlardan elde edilen gelirlerden oluştuğu ortaya çıktı. 802 gerçek kişiden 645'inin, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu, 172 kişinin hakkında ise soruşturma ve kovuşturma işlemleri devam ettiği bildirildi. Şirketin hesaplarına yapılan bu transferlerin, suç gelirlerini aklama amacı taşıdığı ifade edildi.
Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda COINO AŞ'ye yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek, kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına aktarılması işlemi tespit edildi. Bu işlem, "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama" suçu kapsamında değerlendirildi.
637 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan operasyonlar sonucunda, suçtan elde edilen mal varlıklarına da el konuldu. 17 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, yaklaşık 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el kondu. Bu mal varlığı, 10 araç, 7 taşınmaz ve suç gelirlerinin aklanmasında aracılık yaptığı belirlenen 16 şirkete ait olduğu kaydedildi.
TMSF, COINO AŞ'ye kayyum olarak atandı. Bu adım, gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla atıldı. Kayyum atamasının ardından, şirketin yönetimi geçici olarak TMSF'ye devredildi.
