Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.
117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından yürütülen çalışmalarda, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önüne geçilmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan veya daha önce görev almış toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde mercek altına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Bir yönetici hakkında ayrıca analiz yapıldı
İnceleme kapsamındaki yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceğine ilişkin şüpheler üzerine ayrıca kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan ayrı bir analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Fon sahiplerinin işlemleri de inceleniyor
İncelemeye alınan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcıların erişiminin kısıtlı olduğu dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler de Başsavcılık ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
Bu kişilerin söz konusu fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara ilişkin ayrıntılı analiz ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Finansal hareketlere sıkı takip uygulanıyor
İnceleme kapsamındaki kişiler için bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye sokuldu.
Bu çerçevede kişilerin malvarlıkları ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına yapılan fon transferleri, yüksek miktarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında kontrol ediliyor.
2,5 milyar liraya yakın işlem durduruldu
Sıkılaştırılmış izleme ve kontroller sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün engellendiği belirtildi. Durdurulan söz konusu işlemler hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapıldı.
