Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede Paris'teki uluslararası zirvede yer aldığını belirtti. Organizasyon kapsamında düzenlenen "Preventing the Misuse of Financial Innovation for Terrorism Financing" başlıklı oturumda katılımcılara hitap eden Şimşek, finansal inovasyon süreçlerinin sunduğu imkanların yanı sıra çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Para transferlerini daha süratli, düşük maliyetli ve ulaşılabilir hale getiren niteliklerin, yasa dışı faaliyet yürütenler ile terör fonlayıcıları adına yeni yollar açtığına değindi.
Bakan Şimşek kripto varlıkların barındırdığı risklere değindi
Konuşmasında kripto varlıkların mevcut risk ortamının tam merkezinde konumlandığına işaret eden Şimşek, bu enstrümanlar vasıtasıyla transferlerin saniyeler içerisinde tamamlanabildiğini, ülkeler arasında kolaylıkla aktarılabildiğini ve tek bir hamleyle küresel ölçekteki nakit havuzlarına erişim sağlandığını aktardı. Bakan Şimşek, bahse konu olan finansal araçların büyük bir kısmının, işlemler gerçekleştiren kişilerin gerçek kimliklerini gizli tutmalarına zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.
Stabil coinlerin kullanım eğilimleri açıklandı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) verilerine atıfta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "stabil coinlerin" terörün finansmanını sağlayan odaklar tarafından her geçen gün daha sık tercih edilen bir araca dönüştüğünü belirtti. Sabit değerli bu kripto paraların, piyasa değerlerini muhafaza etmeleri, sınırlar ötesine anında gönderilebilmeleri ve basit bir şekilde erişilebilir olmaları yönüyle suistimal edilmeye açık hale geldiklerini dile getirdi.
Küresel standartların uygulanmasında birliktelik çağrısı
Uluslararası kuralların hayata geçirilmesindeki koordinasyon eksikliğinin, aslında bu kuralların bütünüyle işlevsiz kalması manasına geldiğini belirten Şimşek, panelde önemli bir uyarıda bulundu. Şimşek, bu duruma ilişkin olarak "FATF standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin yasal adımları Bakan Şimşek tarafından hatırlatıldı
Türkiye'nin kripto varlık alanındaki Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi/Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) risklerine karşı vaktinde ve net kararlarla aksiyon aldığını ifade eden Şimşek, 2021 senesinde kripto varlık hizmet sağlayıcı konumundaki yapıları yasal yükümlülük zeminine dahil ettiklerini, seyahat kuralı mekanizmasını devreye aldıklarını, lisanslama ile uyum zorunluluklarını başlattıklarını anımsattı.
Kripto ATM cihazlarına yönelik tam yasaklama kararı
Yasal takibe takılan finansal risk düzeyinin çok üst seviyede bulunması nedeniyle Türkiye genelindeki kripto ATM'lerini tamamen ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Şimşek, yürütülen bazı uygulamalarda FATF tarafından yayımlanan tavsiye kararlarının da ilerisine geçtiklerini aktardı. Gerçekleştirilen regülasyonlar çerçevesinde, stabil kripto para birimleriyle yapılan transfer işlemlerine günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar tutarında işlem sınırlandırması getirdiklerini söyleyen Şimşek, seyahat kuralı kriterlerini karşılayamayan transfer süreçleri için zorunlu bekletme sürelerini devreye soktuklarını açıkladı.
Uluslararası koordinasyon ve hızlı bilgi akışının önemi
Suç şebekelerine ait maddi kaynakların saniyeler içinde farklı hesaplara aktarılabildiğini bildiren Şimşek, devletler arası ortak mekanizmaların da benzer bir süratle reaksiyon göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Bu doğrultuda şüphe uyandıran veri tabanlı cüzdanlar tespit edildiği an, ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının haftalar süren vadelerde değil, saatler mertebesinde tamamlanmasının kritikliğine vurgu yaptı. Finansal teknolojilerin inovasyon yönüyle büyümeyi sürdüreceğini ve risk faktörlerinin de paralel şekilde evrileceğini belirten Şimşek, "Güçlü uluslararası işbirliği hayati önemini koruyor" ifadesiyle konuşmasını tamamladı.
