İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında önemli bir adım attı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Suçtan elde edilen gelirler finansal sisteme sokuldu
Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.
MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların birlikte incelendiği, bu raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiği belirtildi.
Yüksek riskli ülkelerden şüpheli işlemler
Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan ve yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ifade edildi. Aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanıldığı da tespit edildi. Bu işlemlerin, gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holdingaracılığıyla kontrol edildiği kaydedildi.
402 Milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.
31 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 7 şirkete el koyma kararı verildi.
TMSF kayyım atandı
Başsavcılığın açıklamasına göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
