Gaziantep'te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde aktarılmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 2021-2026 yılları arasındaki para hareketleri incelendi. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
122 milyar lirayı aşan para hareketliliği incelendi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizleri kentteki bazı kişi ve şirketler üzerinden tekrar yurt dışına çıkardıkları belirlendi.
İncelemelerde şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait hesaplarda 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Ekiplerin mali hareketlere ilişkin yaptığı incelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin bağlantılarının ve para transferlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
3 ilde 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
Soruşturma kapsamında operasyonun adresleri Gaziantep'in yanı sıra Bingöl ve Mardin'de belirlendi. Ekipler, 3 ilde toplam 28 adrese aynı anda operasyon gerçekleştirdi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 33 şüpheliden 27'si operasyon kapsamında yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Operasyon sırasında şüphelilerin ikamet ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda soruşturma dosyasına girecek çeşitli materyallere ulaşıldı.
Ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 49 fişek bulundu. Ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Ekipler tarafından ele geçirilen dijital materyallerin, soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi. Söz konusu incelemelerle para transferleri ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin yeni delillerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Operasyonun mali boyutuna ilişkin yapılan çalışmada ise yaklaşık 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıkların soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındığı kaydedildi.
Soruşturma 4 farklı suç kapsamında yürütülüyor
Soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonun yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yeniden yurt dışına çıkarılması iddiasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 33 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.
