"İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemler gerçekleştirildiği" ve bunun sonucunda "yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı" ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü bir şekilde döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığını, ikinci ve üçüncü kişiler aracılığıyla kurulan şirketler üzerinden altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığını açıkladı. Buna göre, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 arasında, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal edilen tonlarca altın ve gümüşün önemli bir kısmının yurt dışına çıkarılmadığı bildirildi.
"Sahte belgelerle haksız kazanç sağlandığı" iddiası
Açıklamada, şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, bazı altın levhaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettikleri, bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi. Öne sürülen bu işlemler nedeniyle kamuya yaklaşık 100 milyar lira zarar oluştuğu kaydedildi.
Gözaltılar ve devam eden işlemler
Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütüne yönelik olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve ilgili kanun maddelerine muhalefet suçlarından toplam 23 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli için arama ve yakalama işlemleri devam ediyor.
